兩高一部出臺意見嚴(yán)懲非法集資犯罪 依法追繳好處費(fèi)

作 者：徐日丹 來 源：正義網(wǎng)發(fā)表日期：2014-04-11

正義網(wǎng)3月31日電 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部日前聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）。《意見》明確指出，向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。

非法集資犯罪近年來持續(xù)高發(fā)，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序，侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益，影響社會穩(wěn)定。2010年5月，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（下稱《追訴規(guī)定（二）》）對非法集資的追訴標(biāo)準(zhǔn)作出明確規(guī)定。同年12月，最高人民法院下發(fā)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》），對非法集資相關(guān)的各種犯罪的法律適用作出了具體規(guī)定。但隨著非法集資犯罪手段的不斷翻新，實(shí)踐中影響司法準(zhǔn)確認(rèn)定的新情況、新問題也不斷出現(xiàn)，如吸收資金過程中“向社會公開宣傳”的認(rèn)定、涉案財物的追繳和處置、跨區(qū)域案件的管轄等等，增加了非法集資犯罪案件的辦理難度。對此，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部就非法集資相關(guān)法律問題深入調(diào)研，廣泛征求了各方面的意見，在《追訴規(guī)定（二）》和《解釋》的基礎(chǔ)上，制定該《意見》?！　?/p>

《意見》明確規(guī)定，《解釋》第一條規(guī)定的吸收資金過程中“向社會公開宣傳”，包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散而予以放任等情形?！　?/p>

《意見》要求，將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，如他人明知是上述資金及財物而收取的，或他人無償取得上述資金及財物、以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物、取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的等情形，應(yīng)當(dāng)依法追繳?！　?/p>

《意見》明確規(guī)定，跨區(qū)域非法集資刑事案件，在查清犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，可以由不同地區(qū)的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。對于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件，應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。（記者 徐日丹）